中顺洁柔:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方 式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事 长刘鹏先生主持。 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议； （二）董事会审计委员会 2024 年第六次会议会议纪要。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会已审议通过了此 ...