微创光电:第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-106 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...