宁波精达:宁波精达第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会 独立董事第三次专门会议决议 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室举行， 会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯发出。本次会议应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、 独立董事专门会议审议情况 （一） 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司控 股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，无锡微研股份有限公司将成为公司 的全资子公司。 根据 ...