金奥博:董事会决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-067 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式 召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事明刚先生、梁金 刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。公司董事长明刚先生因 公务出差不能现场出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举董事周一 玲女士主持本次现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...