新晨科技:第十一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-072 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司监事会 审议通过《关于<新晨科技股 ...