建科院:第四届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-057 董事会认为姚培女士持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同 意聘任由董事长叶青女士提名的副总经理姚培女士兼任董事会秘书，任期自本次 会议聘任后生效，至新任董事会秘书受聘（含续聘）之日止；董事长叶青女士不 再代行董事会秘书职责。 董事会提名委员会已对姚培女士予以资格审查，并认为其符合相关任职资格； 全体委员经前置研究后对聘任姚培女士为董事会秘书发表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事（含董事会 秘书代行人），并抄送监事会、副总经理（含董事会 ...