建科院:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-058 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于董事会秘书辞职 暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-056）：朱宏磊先生已 因个人原因辞去董事会秘书职务并继续在公司任职，他的原定任期、持股情况、 承诺及其他相关事项均有说明；在董事会秘书空缺期间，董事长叶青女士代行 该岗位职责。 1 经公司第四届董事会第三次临时会议审议，董事会认为姚培女士持有深圳证 券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要 求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公 司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任由董事长叶青女士提名的副总 经理姚培女士兼任董事 ...