建科院:第四届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-059 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监 事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士 召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2024 年 10 月 28 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。 （二）审议通过公司 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬 结果 董事会根据《公司董事、 ...