天源环保:第六届董事会第七次会议决议公告

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求，会议通知于2024年10月25日以电话、微信通知等方式送达公司全体 董事，会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺先生、 独立董事姚颐女士、张司飞先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实 际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2024年10月25日 2025年1月25日），如再次触发"天源转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前 赎 ...