天源环保:第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月18日以电话、邮件以及微信通 知等方式送达公司全体董事，会议于2024年10月28日上午10:00时以现场结合通 讯方式召开，其中董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士、张司飞 先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开 董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 | | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审议，公司《2024年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、规章 和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...