满坤科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1036 吉安满坤科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司有 提名资格的股东提名，第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名洪俊 城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 ...