铖昌科技:董事会决议公告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-051 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知于2024年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、王立平先生、白清利先生、 王文荣先生、马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊 ...