铖昌科技:监事会决议公告

第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-052 浙江铖昌科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通 知于2024年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。 会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经 与会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...