东方中科:董事会决议公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-090 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申 ...