通行宝:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-059 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议通知已于2024年10月18日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年 10月28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司编制的《2024年第三季度报告》真实、公允地反映了公司2024年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...