农心科技:董事会决议公告

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会 议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事 长郑敬敏先生、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现 场参会并表决，独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方式 参会并表决，公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开 方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议 案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 ...