农心科技:农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）

农心作物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 公司董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。 第三条 定 ...