立新能源:新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

新疆立新能源股份有限公司 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-069 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年10月25日召开的公司第二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第 五次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月27日（星期三）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年11月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年11月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...