立新能源:董事会决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-063 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 10 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长范兵先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年第三季度 报告>的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》，该报 告符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...