三友医疗:关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-060 上海三友医疗器械股份有限公司 关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 女士因个人规划原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职生效后杨敏慧女士将不 再担任公司及其任何关联公司的任何职位。根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，杨敏慧女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司 已经建立了规范的管理制度和内控制度，杨敏慧女士的辞职不会对公司的生产经 营产生不利影响。公司董事会对杨敏慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会、审计委员 会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面进行了严格审查，同意提名倪暖 女士为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于 2024 年 10 月 16 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会认 为倪暖女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意 ...