石大胜华:石大胜华第八届董事会第十次会议决议公告

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-070 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第八届董事会第十次会议通知和材料。 公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告所载资料不 存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司 2024 年第三季 度报告的议案》提交董事会审议。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关 公告。 二、通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》 表决情况：9 票赞成， 0 ...