奥海科技:董事会决议公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-028 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议并取得明确同意 ...