申菱环境:关于第四届董事会第二次会议决议的公告

二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-066 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监 事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事 长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避 表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...