新兴铸管:第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-46 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 21 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。会议全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事 人数及会议举行方式符合有关法律法规和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（ ...