银邦股份:银邦股份第五届董事会第十三次会议决议公告

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司办公大楼二楼会议中心九号会议 室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-065 银邦金属复合材料股份有限公司 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任孙磊先生、吕友华先生担任公司副总经理。任期从本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 孙磊先生、吕友华先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易 ...