鑫科材料:鑫科材料关于独立董事任期届满辞职的公告

关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 近日收到独立董事杨政先生、李克明先生的书面辞职报告。杨政先生、李克明先 生连续担任公司独立董事 6 年届满，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，杨政先生申请辞去公司独立 董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的 职务，李克明先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后杨政先生、 李克明先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 鉴于杨政先生、李克明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，杨政先生、李克明先生仍将按照有 ...