朗博科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出， 并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-050 常州朗博密封科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>等两项制度的议案》 为规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，董事会 同意公司制定的《舆情管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ...