中邮科技:第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 编号: DZ-JY202403 (本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024年第三次会议决议》之签字页） 中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 10月 27 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2024年 10月 24 目以邮件方式发出。参加本次会 议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合法有 效。经参会独立董事审议,作出决议如下: 一、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》; 我们认为:经审阅本次公司拟聘任总经理的个人履历、教育背景、 工作经历等材料,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等要求的任职资格,具备出任公司总经理的能力,能够胜任所聘岗 位的职责要求,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易 所惩戒的情形, ...