博通股份:博通股份第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-021 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年第三季度报告》、接受董事 屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司 第八届董事会的董事候选人、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于 经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 10 月 29 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第七次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案 ...