渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议并发 表审核意见: 一、审议通过《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易情况的 议案》 二、审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》 公司与财务公司续签金融服务协议符合国家有关法律、法规的要 求,符合公司发展的需要,有利于完善公司融资渠道、支持公司业务 的发展,没有违背公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东 利益,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司 第十届董事会第十次会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意弓票;反对σ票;弃权ο 票。 ...