*ST恒立:第九届董事会2024年度第五次临时会议决议公告

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第五次临时会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真和邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马 伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人， 实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-57 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关 ...