杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议 于 2024 年 10 月 29 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司 全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—041 杭州钢铁股份有限公司 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，董事会审计委 员会审核后认为公司2024 年第三季度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制 的，真实反映了公司 2024 年第三季度末 ...