荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹 桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董 事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本 ...