美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-061 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 29 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 公司《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情 况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公 司实 ...