美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-060 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 经董事认真审议，通过了以下决议： 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 ...