永信至诚:2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 目录 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 四、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投 票表决。 五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他 人入场参会。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司监事会换届选举暨选举 ...