北玻股份:第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。 2、会议召开时间和方式：2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024048 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了议案：《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户 监管协议的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《 ...