宸展光电:监事会决议公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-114 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使 用效率，符合全体股东利益，符合《上 ...