宸展光电:董事会决议公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-113 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-112）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 ...