国林科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-109 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年10月25日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，董事徐洪魁先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法 规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司2024 年第三 ...