欧陆通:第三届董事会2024年第七次会议决议公告

第三届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-063 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、微信或电话等方式通 知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了 公司 2024 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准 确、完 ...