三元生物:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-080 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审核，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 10 月 23 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财 务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方 ...