航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届十二次董事会会议决议公告

1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，公司 2024 年第 三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-057 北京航天长峰股份有限公司 十二届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日 下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十二次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司"三 重一大"决策制度实施办法》的议案。 此议案表决结果 ...