国网英大:国网英大第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-032 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会已选举乔发栋先生为公司第八届董事会董 事，选举郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事。根据《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选乔发栋先生为公司第八 届董事会薪酬与考核委员会委员；补选郭冬梅女士为公司 ...