中船防务:中船防务第十一届董事会第八次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-047 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星期二） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托非执 行董事任开江先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事李志坚先 生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根 据《公司法》等有关规定，会议由公司过半数董事共同推举陈利平董事主 持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效 ...