东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-027 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司 9 名董事参加会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 的财务审计机构及内部控制审计机构。财务报表审计费用为 85 万元 人民币，内部控制审计费用为 25 万元人民币，共计报酬 110 万元人 民币。 本议案已经公司审计委 ...