新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事专门会 议 2024年第二次会议于 2024年 10月 24 目以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于 2024年 10月 21 目以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全体独 立董事共同推举介万齐先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4人,会 议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4份。本次会议 召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定,经与会独立董事审议并表决通过如下议案: 一、《公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果:同意4票,反对 ()票,弃权 ()票;同意票占独立董事有效表决权的 100%。 针对上述议案,独立董事认为:根据公司目常生产经营及项目建设需要,2024 年 1 月 23 日,公司(含分子公司,下同)与公司控股股东特变电工股份有限公 司(以下简称"特变电工",含分子公司,下同)就关联交易事项签署了 2024 年度日常关联交易框架协议,并已经公司董事会、股东大会审议通过。 ...