新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公 司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2024 年第八次临时会 议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计 委员会 2024 年第五 ...