环旭电子:第六届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 （三）会议于 2024 年 10 月 28 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务总监刘丹阳先生列席会议。 （二）审议通过关于公司高级管理人员调整的议案 具体内容详见公司 ...