中国中冶:中国中冶第三届董事会第六十四次会议决议公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-050 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年第三季度报告的议案》 1、同意中国中冶 2024 年第三季度报告。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第七次会议事前认可，同意提交 董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。 二、通过《关于十七冶收购中国中冶所持中冶华南建设投资有限公司 51%股权的 议案》 同意中国十七冶集团有限公司以非公开 ...